実質的支配者の確認フロー

法人のお客さまご自身は、国、地方公共団体、上場企業に該当しますか？

実質的支配者とは、法人の事業活動に支配的な影響を有すると認められる地位にある個人のことです。
実質的支配者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、法人のお客さまに確認することが義務付けられています。