お知らせ

2024年4月18日
住信SBIネット銀行株式会社

法人口座における注意喚起ならびに不正利用防止対策について

昨今、当社法人口座において口座の売買・譲渡、マネー・ローンダリング等の不正利用が疑われる事案が発生しております。

当社では、当社口座が不正に利用されることを防止するため、不正利用が疑われる取引のモニタリングおよびお取引内容の確認を強化いたします。
お取引内容によっては口座にご利用制限をかけさせていただくことがありますが、当社にて所定の確認をさせていただいたうえで、問題ないことが確認できた場合に解除させていただきます。

お客さまにはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、不正利用を防止するための対策でございますため、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

また、預金口座の譲渡や売買は買う側、売る側ともに法律による処罰の対象となります。
他の銀行にある口座を含めて利用ができなくなり、また新たな口座を開設できなくなります。

当社では、引き続き、口座不正利用の防止対策を推進してまいります。

以上

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